PJ desmantela rede de branqueamento na Varziela
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- Categoria: Notícias Regionais
- Publicado em quinta-feira, 11 dezembro 2025 09:32
- Escrito por: João Ricardo
A Polícia Judiciária desmantelou uma organização criminosa transnacional suspeita de branqueamento de capitais, fraude fiscal e falsificação de documentos. As autoridades cumpriram 67 mandados e foram detidas 7 pessoas, um delas o líder do esquema, um empresário de origem chinesa, mas há mais 45 arguidos. O epicentro da operação foi a zona de armazéns da Varziela, em Vila do Conde, mais conhecida como "Chinatown", mas a ação também passou pela Póvoa de Varzim, entre outras localidades. O grupo usava o sistema bancário nacional para branquear dinheiro, através de contas abertas por testas de ferro, tendo movimentado mais de 209 milhões de euros em 24 meses. Foram apreendidos imóveis, viaturas de luxo, contas bancárias e cerca de 300 mil euros em numerário, além de documentação, material informático, cartões bancários e de telecomunicações, documentação falsa e armas de fogo. A operação envolveu mais de 170 elementos da PJ e contou com a colaboração de outras entidades. Os detidos vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto.
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